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虛擬貨幣投資詐騙的識別方法-如何選擇安全的虛擬貨幣交易所?

隨著2021年加密貨幣市場的火爆,針對台灣人的虛擬貨幣投資詐騙的事件也在增加!特別是一些幣圈投資新手,因為沒有任何投資經驗很容易上當受騙,導致無法追回損失!

這篇文章目的是教大家識別虛擬貨幣投資詐騙的基本方法,正確選擇安全的虛擬貨幣交易所。新人在投資比特幣之前一定要做好這些功課,才能有效避開虛擬貨幣詐騙!

虛擬貨幣投資詐騙的識別方法-怎樣選擇安全的虛擬貨幣交易所

文章目錄

一.常見的虛擬貨幣投資詐騙手法有哪些?

因為人們對虛擬貨幣過於陌生、各國監管欠缺,相關法規不完善,行騙成本低等原因,使得各類虛擬貨幣的騙局層出不窮。

我們來看一下幣圈常見的詐騙手法,主要有APP交友軟體投資詐騙、虛擬貨幣交易所詐騙、ICO、資金盤、傳銷盤騙局

1.APP交友軟體投資詐騙

去年有「女子在交友App認識新朋友,受鼓吹投資比特幣被騙180萬」的比特幣投資詐騙報導,這類利用App交友軟體認識,以帥哥美女大頭照來誘導投資的詐騙手法比較常見。

APP交友軟體虛擬貨幣投資詐騙

投資人所投的虛擬貨幣交易平台和APP等都是假的,取款的時候詐騙平台會以各種理由要求再入金,導致二次被騙!

因此,不要輕信交友App,或者LINE群組上的任何人推薦的交易訊號、代操作等,通常拿高績效給你看的詐騙居多。

2.假的虛擬貨幣交易所詐騙

虛擬貨幣交易所詐騙包括假的網站和新成立的小交易所等,或者是詐騙,或者是信用很低,毫無保障!

這個和外匯詐騙平台類似,詐騙集團會復制很多虛假的網站(也稱釣魚網站)或者冒充知名廠商來吸引投資者!

還有一些小交易所,因為無法和大廠商競爭,會採用各種獎金、免費領幣和無手續費等方式吸引投資者,出金的時候就會發現各種限制,比如不能提領!

這些投資詐騙網站的特點是通常幾個月就關閉,然後換新網域,網站上發布的內容也很少。

而小交易所由於無競爭力,交易客戶少,出現經營困難,倒閉甚至是捐款跑路的事情也常有發生!

無論是選擇外匯交易商還是虛擬貨幣交易所,小平台都毫無優勢,一定要選大家常見的,比如Binance(幣安)等全球知名的大型交易所。

3. ICO、資金盤、傳銷盤騙局

ICO流行於2017年,這類主要以高回報來吸引你,推廣很厲害! ICO類似股票的IPO,但是ICO的審查遠沒有IPO嚴格,龐氏騙局居多!

比如,他們會說××coin這個ICO幣種很快會上××交易所,現在價格是0.01美元,上交易所後的價格會漲到0.1美元,至少能翻10倍!推薦朋友買,能有20%的保持等等……!

許多投資人買ICO是希望能快速獲得高回報,卻忽略了其中的高風險因素。實際上,2017年有80%的ICO項目都遭遇價格腰斬,甚至有些ICO根本就沒上過任何一間交易所!

因此,ICO和很多資金盤、傳銷盤都一樣,給你畫大餅充飢,說的都是空話無法兌現,多數投資者最終都血本無歸!

二.如何辨別投資詐騙,選擇安全的虛擬貨幣交易所?

辨別虛擬貨幣投資詐騙有以下四大原則:

  • 1. 信用機制薄弱的不碰
  • 2. 複雜看不懂的不碰
  • 3. 違反投資定律的不碰,提供高額傭金找下線的不碰
  • 4. 多學習,增加虛擬貨幣、區塊鏈相關的知識

1.信用機制薄弱的不碰(交易所和加密錢包等都選全球知名廠商)

做比特幣投資,選擇虛擬貨幣交易所註冊開戶,或者是加密錢包,一定要做好功課!

目前全球的交易所非有上百間,資金安全是最大的問題,建議選擇大家常用且知名的廠商,這樣比較有保障

比如台灣人常用的Binance(幣安),就是一間全球性的加密貨幣交易平台。保守一點,可以選台灣國內的交易所MAX(maicoin)

總結來說,交易所只選大的,小平台在安全性、手續費和流動性方面都毫無優勢!

我們有介紹過全球TOP20的虛擬貨幣交易所排名,原則上不在這排行榜上的平台就不用考慮了

參考:2021年全球Top20虛擬貨幣交易所排名(加密貨幣交易所比較・推薦)

2.複雜看不懂的不碰(新手投資只選主流幣,不懂的就不要碰)

幣圈新手建議選擇主流幣種(例如比特幣BTC、以太幣ETH等)!或者你的加密貨幣投資組合中,至少配置80%的主流幣種,才比較有保障!

虛擬貨幣千千萬,其中不乏各種垃圾幣、空氣幣和傳銷幣;回顧過去10年,即便市值排名前十的幣種,有些已經不在了,消失了!

小幣種通常會暴漲暴跌,波動大風險高,不適合新人操作!

參考:最值得投資的虛擬貨幣有哪些?幣圈選幣工具網站介紹

另外,要注意帶有槓桿性質的虛擬貨幣的合約交易,類似外匯保證金交易和股票的融資融券交易,不建議參與!

本來加密貨幣波動就大,再加上高槓桿,風險極高!雖然可以讓你迅速擴大收益,也可以導致很快虧完本金!特別是在牛市中做空要慎重,現貨做多虧損有限,槓桿做空虧損無限!

3. 違反投資定律的不碰,提供高額傭金找下線的不碰

避免APP交友軟體的推薦,不要輕信任何線下、群組推銷的虛擬幣ICO、交易訊號、操盤策略等,90%都是以詐騙為目的或者根本價值的空氣幣!

如果有人給你看績效超過,承諾保本收益超過10%,就要高度警覺了!往往和運氣有關,不代表他的實力!

提供高額傭金找下線的基本可以確定是傳銷幣的殺豬盤!

4. 多學習,增加虛擬貨幣關聯的區塊鏈知識

筆者2017年入幣圈,幾乎看不懂白皮書,也有碰到過虛擬幣詐騙,不過按照以上三大原則,可以有效避免損失!

至今,我透過虛擬貨幣投資,已經賺了三顆比特幣(現貨盈利,合約虧損)!

經驗需要一點點積累!以幣安為例,除了幣安官方提供的註冊、買幣、提領、現貨交易、合約交易等,本站也有相關教學文章!請參考如下延伸閱讀↓↓↓

幣安交易所
虛擬貨幣交易所Binance

關於全球知名加密貨幣交易所延伸閱讀:

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